公告日期：2024-08-30

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-060
高新兴科技集团股份有限公司

关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召
开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以下简称“高新兴智联”）向北京银行股份有限公司天津分行（以下简称“北京银行”）申请银行授信提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保，保证期限为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次公司为高新兴智联授信提供担保事项不构成关联交易，公司董事长刘双广先生作为高新兴智联的股东已回避表决。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：高新兴智联科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91120116066874210K

3、成立日期：2013 年 4 月 28 日

4、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 80 号空港商务园东区 12 号楼 401 房间

5、法定代表人：刘双广

6、注册资本：7,342.1526 万元人民币

7、主营业务范围：通讯设备、终端设备、行业应用系统、网管系统、通讯设备系统驱动的研发、销售及相关咨询服务；软件开发、销售及咨询业务；计算机信息系统集成；建筑工程施工；机电设备安装；自营和代理货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、截至本公告披露日，高新兴智联为公司的控股子公司，高新兴智联的股权结构如下：

序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例

1 高新兴科技集团股份有限公司 5,204.5378 70.8857%

2 珠海高石股权投资基金（有限合伙） 279.6133 3.8083%

3 天津慧行企业管理合伙企业（有限合伙） 24.5000 0.3337%

4 天津智行企业管理合伙企业（有限合伙） 138.6500 1.8884%

5 天津通达行企业管理合伙企业（有限合伙） 21.4693 0.2924%

6 刘双广 338.1086 4.6050%

7 罗蔚 250.2866 3.4089%

8 天津聚成企业管理合伙企业（有限合伙） 378.5870 5.1563%

9 天津聚力企业管理合伙企业（有限合伙） 359.4000 4.8950%

10 天津聚飞企业管理合伙企业（有限合伙） 347.0000 4.7261%

合计 / 7,342.1526 100.0000%

9、被担保人是否为失信被执行人：否

10、被担保人的主要财务数据如下：

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