公告日期：2024-12-28

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-082
高新兴科技集团股份有限公司

关于向控股子公司高新兴智联提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为降低整体融资成本，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）拟以自有资金向控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以下简称“高新兴智联”）提供不超过人民币 2,800 万元的借款，该资金主要用于满足控股子公司高新兴智联日常经营的资金需求。本次借款利率为年化 4.35%，根据实际需求放款，每一笔款项的期限自放款之日起不超过 24 个月。

2、公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司高新兴智联提供借款的议案》，关联董事刘双广先生回避表决。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

3、风险提示：公司将密切关注高新兴智联未来的经营情况及财务状况，持续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。公司已为本次财务资助事项采取了相应的风险控制措施，敬请投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

（一）本次提供财务资助的原因

为降低整体融资成本，满足控股子公司高新兴智联日常经营的资金需求，公司拟以自有资金向高新兴智联提供不超过人民币 2,800 万元的借款，本次借款不影响公司正常业务开展及资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得对外提供财务资助的情形。

（二）财务资助事项概述

1、财务资助人：高新兴科技集团股份有限公司；

2、财务资助对象：高新兴智联科技股份有限公司；

3、财务资助金额：向高新兴智联提供总额不超过人民币 2,800 万元的借款，
借款的具体金额根据高新兴智联资金状况及实际需求确定；

4、资金来源：公司自有资金；

5、财务资助的方式：现金借款；

6、资金用途：为满足控股子公司高新兴智联日常经营的资金需求；

7、财务资助利率：年化 4.35%；

8、使用期限：根据实际需求放款，每一笔款项的期限自放款之日起不超过 24 个月；

9、担保措施：高新兴智联为公司控股子公司，公司对其有绝对的控制权， 高新兴智联及其他股东未按同比例提供财务资助；

10、违约责任：逾期罚息利率在原借款利率基础上加收 50%，挪用借款罚息
利率在原借款利率基础上加收 100%。

（三）财务资助的审议情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司高新兴智联提供借款的议案》， 关联董事刘双广先生回避表决。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会 审议。

二、被资助对象的基本情况

1、公司名称：高新兴智联科技股份有限公司

2、法定代表人：刘双广

3、注册资本：7,342.1526 万人民币

4、成立日期：2013 年 4 月 28 日

5、统一社会信用代码：91120116066874210K

6、类型：股份有限公司

7、住所：天津自贸试验区（空港经济区）西七道 26 号天津东软软件园 3 层
308 室

8、经营范围：一般项目：通讯设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信
息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；移动终端设备销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；停车场服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；洗车服务；洗车设备销售；电池销售；单用途商业预付卡代理销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电气信号设备装置销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、股权结构和关联关系：截至本公告披露日，高新兴智联为公司控股子公司，股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例

1 高……
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