公告日期：2024-12-24

厦门乾照光电股份有限公司

章 程

（经 2024 年 12 月 24 日召开的第四次临时股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股 份......3

第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开...... 18
第五章 董事会......25
第一节 董事...... 25
第二节 董事会...... 28
第三节 独立董事...... 33
第六章 董事会专门委员会......34
第七章 总裁及其他高级管理人员......35
第八章 监事会......37
第一节 监事...... 37
第二节 监事会...... 38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......39
第一节 财务会计制度...... 39
第二节 内部审计...... 43
第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第十章 通知和公告......44
第一节 通知...... 44
第二节 公告...... 44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算...... 46
第十二章 修改章程......48
第十三章 附则......48
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厦门乾照光电股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司经厦门市外商投资局于 2009 年 3 月 24 日签发的《厦门市外商投资局
关于同意厦门乾照光电有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（厦外资制
[2009]166 号）批准，以发起方式设立，于 2009 年 3 月 31 日取得了厦门市工商行政管理局
核发的《企业法人营业执照》。公司外资股东已通过二级市场减持其所持有的全部公司股份，公司股份构成已不含有外资股份，经厦门市商务局厦商务审[2015]568 号文批准，公司不再持有外商投资企业批准证书；公司在厦门市市场监督管理局变更注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91350200784153733J。

第四条 公司于 2010 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 2950 万股，于 2010 年 8 月 12 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：

公司的中文名称为：厦门乾照光电股份有限公司

公司的中文简称为：乾照光电

公司的英文名称为：Xiamen Changelight Co., Ltd.

公司的英文缩写为：CHANGELIGHT

公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号

公司经营场所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号

邮政编码：361101

电 话：+861-0592-7615555

图文传真：+861-0592-7616278

第六条 公司注册资本为人民币 92,033.3863 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，并依法登记。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司……
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