公告日期：2025-01-13

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-005
厦门乾照光电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于 2025年 1 月 13 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在满足募集资金投资项目资金需求及保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用人民币 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479,236,230.55 元。中信证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司本次发行开立的募集资金专项储存账户中。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
已对募集资金到位情况进行核验，并于 2022 年 3 月 9 日出具容诚验字
[2022]361Z0016 号的《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投入额

1 Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目 141,375.48 75,000.00

2 海信乾照江西半导体基地项目（一期） 43,851.83 40,000.00

3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00

合计 176,375.48 150,000.00

注：公司于 2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，并于 2023
年 9 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及
新增募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 40,000 万元）用途，用于实施新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”，
详见公司于 2023 年 9 月 6 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告
编号：2023-092）。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集 已使用募集 尚未使用的募
号 资金金额 资金金额 集资金金额

1 Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及 75,000.00 14,564.81 60,435.19
制造项目

2 海信乾照江西半导体基地项目（一期） 40,000.00 18,976.74 21,023.26

3 补充流动资金 ……
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