公告日期：2025-01-13

中信证券股份有限公司

关于厦门乾照光电股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”“公司”）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），乾照光电向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479,236,230.55 元。中信证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司本次发行开立的募集资金专项储存账户中。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进
行核验，并于 2022 年 3 月 9 日出具容诚验字[2022]361Z0016 号的《验资报告》。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投入额

1 Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目 141,375.48 75,000.00

2 海信乾照江西半导体基地项目（一期） 43,851.83 40,000.00

3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00

合计 176,375.48 150,000.00

注：公司于 2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会
议，并于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 40,000 万元）用途，
用于实施新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”，详见公司于 2023 年 9 月 6 日披
露的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-092）。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集 已使用募集 尚未使用的募
号 资金金额 资金金额 集资金金额

1 Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发 75,000.00 14,564.81 60,435.19
及制造项目

2 海信乾照江西半导体基地项目（一 40,000.00 18,976.74 21,023.26
期）

3 补充流动资金 32,923.62 32,923.62 -

合计 ……
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