公告日期：2025-01-03

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-001
烟台龙源电力技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 2 日在烟台公司本
部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本
次会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出，与会
董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事以通讯方式参会。董事长杨怀亮先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

一、董事会审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2025 年度日常性关联
交易的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。蒙涛先生、
张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。
同意公司 2025 年度向国家能源投资集团有限责任公司
及其直接或间接控制的企业销售节能、环保产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同总额不超过人民币 211,550 万元。

同意公司 2025 年度向国家能源集团及其直接或间接控
制的企业进行日常性采购产品及接受提供服务（包括房屋租赁、物资采购、服务及其他产品、服务）合同总额不超过人民币 9500 万元。

同意公司在瑞泰人寿保险有限公司继续为职工购买补充医疗保险，预计 2025 年度托管金额不超过 550 万元。国家能源集团间接控制瑞泰人寿保险有限公司 50%股权。

同意公司继续实施企业年金，预计 2025 年度在国家能
源集团企业年金账户托管金额不超过 880 万元。

本议案尚须提交股东大会审议，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因杨怀亮先生、梁成永先生为本次激励计划的激励对象本人，为关联董事，需回避表决，因此本议案有效表决票数为 7 票。

鉴于公司原激励对象中 1 人因工作原因离职，根据《烟
台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该激励对象已不符合激励条件。公司需回购注销该激励对象持有的 7.26 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 3.222 元/股，回购金额23.3917 万元。

本议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因回购注销部分限制性股票以及变更经营范围，公司需根据回购注销结果变更注册资本及修订《公司章程》相关条款。

公司总股本将由 51,588.7020 万股变更为 51,581.4420 万
股；注册资本将由 51,588.7020 万元变更为 51,581.4420 万元。公司经营范围增加：特种设备制造；特种设备安装、改造、修理。

本次变更，以主管登记部门最终核准结果为准。批准授权公司管理层办理具体事宜。

本议案尚须提交股东大会并以特别决议方式审议通过。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会定于 2025 年 1 月 20 日（周一）下午 14:30 在烟
台经济技术开发区白云山路 2 号公司本部会议室召集召开2025 年第一次临时股东大会。会议投票方式为现场投票和网
络投票相结合。股权登记日为 2025 年 1 月 10 日（周五）下
午收市时。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的证明文件；

（三）深交所要求的其他文件。
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