公告日期：2024-08-29

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—038
浙江向日葵大健康科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十九次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27
日 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，《浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《浙
江向日葵大健康科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

三、审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《关于推选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，经公司第五届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，提名曹阳先生、施华新先生、潘卫标先生、吴峰先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况如下：

4.01 提名曹阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，曹阳先生回避表决。

4.02 提名施华新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，施华新先生回避表决。

4.03 提名潘卫标先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，潘卫标先生回避表决。

4.04 提名吴峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，吴峰先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会采取累积投票制方式选举。

五、审议通过《关于推选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，经公司第五届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，提名孙冬喆女士、陈荣芳先生、朱勤女士为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
表决情况如下：

5.01 提名孙冬喆女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，孙冬喆女士回避表决。

5.02 提名陈荣芳先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结……
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