公告日期：2024-07-15

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-052
债券代码：123112 债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

关于“万讯转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300112 证券简称：万讯自控

2、债券代码：123112 债券简称：万讯转债

3、转股期限：2021 年 10 月 14 日至 2027 年 4 月 7 日

4、当前转股价格：人民币 8.28 元/股

自 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 15 日，深圳万讯自控股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（8.28 元/股）的 85%（即 7.04 元/股），后续可能触发“万讯转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定及《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、“万讯转债”基本情况

1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号）同意注册，
公司于 2021 年 4 月 8 日向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 24,572.12 万元。期限 6 年，存续期间自 2021 年 4 月 8 日至
2027 年 4 月 7 日。经深交所同意，公司 24,572.12 万元可转换公司债券于 2021 年
4 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。
2、“万讯转债”转股期限

根据《募集说明书》的约定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起
满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自 2021 年 10 月 14 日至 2027 年
4 月 7 日。

3、转股价格调整情况

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5
月 28 日实施完成了 2020 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由初始转股价
9.13 元/股调整为 8.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起生效。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。

公司于 2022 年 5 月 31 日实施完成了 2021 年度权益分派，“万讯转债”的转
股价格由 8.93 元/股调整为 8.73 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日
起 生 效 。 具 体 内 容 详 见公 司 于 2022 年 5 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 上
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

公司于 2023 年 5 月 30 日完成了 2023 年限制性股票激励计划授予第一类限
制性股票的登记工作，公司总股本由 287,941,277 股增加至 293,646,277 股，新增
股份于 2023 年 6 月 2 日上市，“万讯转债”的转股价格由 8.73 元/股调整为 8.66
元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日起生效。具体内容详见公司于 2023
年 5 月 30 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。

公司于 2023 年 6 月 13 日实施完成了 2022 年度权益分派，“万讯转债”的转
股价格由 8.66 元/股调整为 8.46 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 13 日
起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 上
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