公告日期：2024-08-27

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2024-060
债券代码：123112 债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的2024年日常关联交易情况

1、深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，公司预计与成都安讯智服科技有限公司、成都中辰浩传感器有限公司（以下简称“成都中辰浩”）、四川安讯计量检测有限公司、杭州安讯智服科技发展有限公司等关联方在2024年发生日常关联交易，预计年度累计金额不超过人民币3,745.00万元。详见公司于2024年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。
2、公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计与深圳视科普机器人技术有限公司、无锡凯尔克仪表阀门有限公司（以下简称“凯尔克”）及PS MAXONIC HONGKONG LIMITED（以下简称“PS”）等关联方在2024年发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币935.00万元。详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

根据公司的业务发展和生产经营需要，公司拟增加2024年度与PS、凯尔克、成都中辰浩等关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易预计金额

总计不超过人民币415.00万元。

2024年8月23日，公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过

了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致同意将本

议案提交至公司董事会审议。同日，公司分别召开第六届董事会第七次会议、第

六届监事会第五次会议通过了该议案，其中，关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生、

龙方彦先生在董事会上对该议案回避表决。根据《公司章程》，本次关联交易预

计事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次预计日常关联交易类别和金额

单位：万元/人民币

关联交易 关联交易 本年度 新增预 本次增加后 2024年1-6 上年发
关联交易类型 关联人 内容 定价原则 原预计 计金额 预计金额 月已发生 生金额
金额 金额

PS 出售商品 市场价格 150.00 250.00 400.00 168.03 138.77

成都中 出售商品 市场价格 50.00 50.00 100.00 29.41 42.18
向关联人销售 辰浩

产品、商品 凯尔克 出售商品和 市场价格 20.00 30.00 50.00 28.52 22.46
提供劳务

小计 220.00 330.00 550.00 225.96 203.41

向关联人提供 成都中 出租厂房和 市场价格 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00
租赁服务 辰浩 提供服务

小计 0.00 85.00 85.00 0.00 ……
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