公告日期：2024-07-25

3-2 法律意见书

序号 名称 起始页码

3-2-1 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 1-504
股份购买资产暨关联交易的法律意见书

3-2-2 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 505-529
股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（一）

3-2-3 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 530-948
股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（二）

3-2-4 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 949-957
股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（三）

北京市嘉源律师事务所关于中国航空工业集团有限公司及其

3-2-5 一致行动人免于以要约方式收购中航电测仪器股份有限公司 958-972
股份的法律意见书

3-2-6 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 973-984
股份购买资产事项之相关人员买卖股票情况的专项核查意见

北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行

3-2-7 股份购买资产暨关联交易之《深圳证券交易所上市公司重大 985-1008
资产重组审核关注要点落实情况表》的专项核查意见

3-2-8 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 1009-1422
股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（八）

3-2-9 北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司发行 1423-1430
股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（九）

北京市嘉源律师事务所

关于中航电测仪器股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易的

法律意见书

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼

中国·北京

目录

释义 ...... 3
正文 ...... 8
一、 本次重组的方案 ......8
二、 本次重组相关方的主体资格......15
三、 本次重组的相关协议......21
四、 本次重组的授权和批准......23
五、 本次重组的标的资产......24
六、 与本次重组相关的其他事项......53
七、 本次重组的实质条件......54
八、 关联交易与同业竞争......60
九、 信息披露 ......64
十、 参与本次重组的证券服务机构及其资质......64
十一、 上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 ......65
十二、 结论意见 ......66
附件一：标的公司并表子公司、分支机构基本情况一览表 ......70
附件二：标的公司及其并表子公司土地使用权一览表 ......73
附件三：标的公司及其并表子公司拥有的已取得权属证书的房屋一览表......80附件四：标的公司及其并表子公司拥有的尚未取得权属证书的房屋一览表···135
附件五：标的公司及其并表子公司租赁使用的房屋一览表 ......139
附件六：标的公司及其并表子公司拥有的境内非国防专利一览表......146
附件七：标的公司及其并表子公司拥有的境内注册商标一览表......342
附件八：标的公司及其并表子公司拥有的境内软件著作权一览表......353附件九：标的公司及其并表子公司已取得的非涉密主要业务资质一览表······495附件十: 航空工业成飞及其并表子公司 1,000 万元以上未决诉讼、仲裁情况一
览表 ......501

释义

除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、上市公 指 中航电测仪器股份有限公司

司、中航电测

航空工业集团、 指 中国航空工业集团有限公司，系中航电测实际控制人
交易对方

汉航机电 指 汉中汉航机电有限公司，系中航电测控股股东

汉航集团 指 汉中航空工业（集团）有限公司

航空工业成飞、 成都飞机工业（集团）有……
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