公告日期：2025-01-07

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－004
中航电测仪器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年1月22日下午14：00开始。

（2）网络投票日期、时间：2025年1月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年1月16日

7、出席、列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于2025年1月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会 议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

提案编码 提案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公 √

司章程》的议案

2.00 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 √

3.00 关于修订《中航电测仪器股份有限公司股东大会议 √

事规则》的议案

4.00 关于修订《中航电测仪器股份有限公司董事会议事 √

规则》的议案

5.00 关于修订《中航电测仪器股份有限公司监事会议事 √

规则》的议案

累积投票提案

6.00 关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会非 应选人数7人
独立董事的议案

6.01 选举隋少春先生担任第八届董事会非独立董事 √

6.02 选举蒋敏先生担任第八届董事会非独立董事 √

6.03 选举田刚先生担任第八届董事会非独立董事 √

6.04 选举孟金强先生担任第八届董事会非独立董事 √

6.05 选举李世民先生担任第八届董事会非独立董事 √

6.06 选举徐东升先生担任第八届董事会非独立董事 √

6.07 选举孙绍山先生担任第八届董事会非独立董事 √

7.00 关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会独 应选人数4人
立董事的议案

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