公告日期：2025-01-07

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－006
中航电测仪器股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已经届
满，公司于 2024 年 4 月 11 日披露《中航电测仪器股份有限公司关于董事会和监
事会延期换届的公告》（2024-022），鉴于公司发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权事项目前正在审核中，公司换届相关工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

鉴于公司本次发行股份购买资产已完成标的资产的股权交割，成都飞机工业（集团）有限责任公司已成为公司的全资子公司，为适应本次交易完成后公司经营发展的需要、维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名隋少春、蒋敏、孟金强、李世民、徐东升、孙绍山、田刚为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名叶忠明、李波、郭剑锋、刘哲玮为公司第八届董事会独立董事候选人，其中叶忠明为会计专业人士，叶忠明、李波、郭剑锋、刘哲玮均已取得深圳证券交易所独立董事培训证书。上述董事候选人简历详见附件 1。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举 7 名非独立董事和 4 名独立董事，上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第八届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届暨选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

监事会同意提名聂小铭、周训文为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见附件 2。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举 2 名非职工代表监事，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会
2025 年 1 月 6 日
附件 1：董事候选人简历
（一）隋少春先生简历

隋少春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，毕业于清华大学材料科学与工程专业，后获清华大学机械工程专业工学博士学位。历任成飞团委副书记、成飞 850 厂副厂长、成飞副总经理、中国航空工业集团副部长、部长。现任成飞董事长、党委书记。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。