公告日期：2024-12-21

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-93
深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2024 年 12月 17 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 11:30 以
现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日起施行，为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作水平，公
司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。其中，对股本相应条款的修订原因为公司股权激励对象行权导致公司股本增加。

本次修订的具体内容及修订后的《公司章程》已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

为保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

本次修订的具体内容及修订后的《股东会议事规则》已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步保障董事会高效、有序、规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则（2024 年 3 月修订）》的部分条款进行修订。

本次修订的具体内容及修订后的《董事会议事规则》已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案

为进一步规范公司募集资金的存放、使用和管理，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律规定和深圳证券交易所颁布的规则，公司拟对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订。

本次修订的具体内容及修订后的《募集资金管理办法》已于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了关于设立 ESG 管理委员会并选举委员的议案

为适应公司可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理水平，进一步完善公司法人治理结构，董事会同意公司在公司董事会下设 ESG 管理委员会。

经董事长陈奇星先生提名，选举董事长陈奇星先生、副董事长陈小硕先生、独立董事梁融先生为 ESG 管理委员会委员，由陈奇星先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

本议案的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于设立 ESG 管理委员会并选举委员的公告》（公告编号：2024-95）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审……
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