公告日期：2024-12-21

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-98
深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
2025 年 1 月 13 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项
通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:30

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 7 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 1 月 7 日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼 公司
大会议室。

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会提案编码实例表：

备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

5.00 关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案 √

以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，并由董事会提请

股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日披露在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告及文件。

以上议案中议案 1 至议案 3 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决……
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