公告日期：2024-12-19

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-067
上海泰胜风能装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

1．会议召开时间：上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第
二次临时股东大会于 2024 年 12 月 18 日 14:30 召开；其网络投票时间为 2024 年 12 月
18 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2024 年 12 月 18
日的交易时间，即 9:15–9:25，9:30–11:30 和 13:00–15:00，通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的起止时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15 – 15:00。

2．会议召开地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室

3．会议召开和投票方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开
4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：董事长郭川舟先生

6．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1．参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 401 人，代表股份 419,426,060 股，占公司有表决权股份总数的 44.8632%。其中：通过现场投票的
股东 7 人，代表股份 329,089,504 股，占公司有表决权股份总数的 35.2005%；通过网络
投票的股东 394 人，代表股份 90,336,556 股，占公司有表决权股份总数的 9.6627%。

2．通过现场和网络投票的中小股东 396 人，代表股份 94,798,184 股，占公司有表
决权股份总数的 10.1399%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,461,628股，占公司有表决权股份总数的 0.4772%；通过网络投票的中小股东 394 人，代表股份90,336,556 股，占公司有表决权股份总数的 9.6627%。

3．公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书出席或列席了本次会议。公司聘请的国浩律师（上海）事务所苏成子律师、洪赵骏律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场书面表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
议案1 审议《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》

总表决情况：同意 416,241,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2407%；反对 2,972,738 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7088%；弃权 212,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0506%。

中小股东总表决情况：同意 91,613,346 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.6404%；反对 2,972,738 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 3.1359%；弃权 212,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2237%。

本议案获得表决通过。

股东大会同意公司以套期保值为目的，使用自有资金开展总额度不超过 3.5 亿美元或等值其他货币的远期结售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，有效期为 2025 年 1
月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

本议案内容详见 2024 年 12 月 3 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（2024-056）。
议案2 审议《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》

总表决情况：同意 343,505,209 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9447%；反对 3,392,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9772%；弃权 271,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0781……
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