公告日期：2024-11-28

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-063
深圳市新国都股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议，已经于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

2. 会议于 2024 年 11 月 27 日上午 10 点在深圳市南山区科技南十二路 20 号
嘉联支付大厦 11 楼深圳市新国都股份有限公司 1101 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。
4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事会主席李林杰先生、监事张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。

5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

(一) 《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构的议案》

为充分保障公司年报审计工作，综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2024年11月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-

(二) 《关于制定的议案》

为进一步加强公司ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市新国都股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《ESG管理制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上发布的公司《ESG 管理制度》。

(三) 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

为了规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市新国都股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司具体情况，修订《会计师事务所选聘制度》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上发布的公司《会计师事务所选聘制度》。

(四) 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及《公司章程》的有关规定，修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上发布的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

(五) 《关于签署投资协议暨对外投资的议案》

为提高公司的整体研发及智能制造水平，优化公司产业地理区位布局，公司董事会同意公司以自有或自筹资金投资建设“新国都集团智能制造与人工智能总
部基地项目”，并同意授权公司管理层与东莞滨海湾新区管理委员会签署投资协议。项目投资分两期，分别为项目一期和项目二期，总投资 12 亿元人民币（具体以实际投资额为准，含建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资、土地价款和流动……
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