公告日期：2025-01-16

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2025-002
浙江华策影视股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通
知于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式发出，于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以通讯方
式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年特别分红
方案的议案》

为积极落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）及中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关精神和要求，公司综合考虑业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素，此次拟通过特别分红的方式提前部分实施 2024 年年度分红方案。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会、监事
会 提 交 的 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15 日

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