公告日期：2024-12-11

大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-053
大富科技（安徽）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第五届监事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2024年12月11日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月11日上午9:15至2024年12月11日下午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：监事会主席冯小敏女士。
6．公司于2024年11月22日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于安徽配天投资集团有限公司提请召开临时股东大会的议案》，相关公告已于2024年11月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共8名，代表股份265,342,102股，占公司有效表决权总股份数的34.5724%；通过网络投票出席会议的股东共1,035名，代表股份218,718,372股，占公司有效表决权总股份数的28.4976%；中小股东共1,039名，代表股份76,874,397股，占公司有效表决权总股份数的10.0162%。

大富科技（安徽）股份有限公司

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案审议表决情况如下：1. 《关于修改<公司章程>的提案》

表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

股数 比例 股数 比例 股数 比例

（股） （股） （股）

386,005,240 79.7432% 95,264,707 19.6803% 2,790,527 0.5765% 通过

其中中小股东表决结果：

表决情况

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

52,259,163 67.9799% 21,824,707 28.3901% 2,790,527 3.6300%

回避表决情况：无
2. 《关于提请罢免孙尚传先生第五届董事会董事职务的提案》

表决情况

同意 反对 弃权 表决结果

股数 比例 股数 比例 股数 比例

（股） （股） （股）

385,917,148 79.7250% 95,361,299 19.7003% 2,782,027 0.5747% 通过

其中中小股东表决结果：

表决情况

同意 反对 ……
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