公告日期：2024-12-11

大富科技（安徽）股份有限公司
公司章程

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18

第五章 董事会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......26

第六章 经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会......31

第一节 监事......31

第二节 监事会......32

第八章 公司党组织......34
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任 ......39

第十章 通知和公告......40

第一节 通知......40

第二节 公告......41

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41

第一节 合并、分立、增资和减资 ......41

第二节 解散和清算......42

第十二章 修改章程......44
第十三章 附则......44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。

公司系在深圳市大富科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更基础上，以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（注册号为 440306503320365 号）。

第三条 公司于 2010 年 9 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，于 2010 年 10 月 26
日在深圳证券交易所上市（以下简称“证券交易所”）。

第四条 公司注册名称：大富科技（安徽）股份有限公司

英文全称：Anhui Tatfook Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：安徽省蚌埠市燕南路 17 号国家金融孵化产业园 4 号楼，邮政
编码：233000。

第六条 公司注册资本为人民币 767,498,006 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：充分发挥自身核心竞争优势，持续加强技术创新和科学管理，大力推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，以实现利润最大化为公司目标，确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。

第十三条 公司的经营范围：研制、生产、销售、维护移动通信设备及其配件、数据通信设备及其配件、通信传输设备及其配件、电源产品及其配件、无线通信设备及其配件、宽带多媒体设备、终端设备及其配件、安防设备及配件；承接系统集成工程；滤波器、合路器、……
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