公告日期：2024-08-23

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-053
河北先河环保科技股份有限公司

关于收到股东临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的基本情况

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先河环保”）于 2024 年 8
月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公司
拟定于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

近日，公司分别收到持有公司 1%以上股份的股东 1 陈荣强、范朝，股东 2 唐山
启奥科技股份有限公司和股东 3 胡亚啸提交的《关于向公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》、《关于提出增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》和《关于向公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。其中，股东 1 提议将《关于选举范朝、刘水东为公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举何谓为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议；股东 2 要求将《关于选举杨晓丽为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举雷志卫为公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于选举牛建军为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议；股东 3 提议将《关于选举江喜庆为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举邱波为公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举赵春玉为公司第五届董事会独立董事的议案》以临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

经董事会核查，截至提出临时提案当日，提案人股东 1、股东 2 和股东 3 均为持
有公司 1%以上股份的股东，提案人符合《中华人民共和国公司法》关于提案人身份的相关规定，可以在本次股东大会召开 10 日前提出临时提案，临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规。因此公司将上述临时提案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、临时提案的主要内容
（一）股东 1 临时提案的主要内容
1、《关于选举范朝、刘水东为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举何谓为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
（二）股东 2 临时提案的主要内容
1、《关于选举杨晓丽为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举雷志卫为公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举牛建军为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
（三）股东 3 临时提案的主要内容
1、《关于选举江喜庆为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举邱波为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举赵春玉为公司第五届董事会独立董事的议案》
上述临时提案涉及候选人的简历详见附件。
三、备查文件
1、股东 1《关于向公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》；2、股东 2《关于提出增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》；3、股东 3《关于向公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日

附件：

一、非独立董事候选人简历

范朝：男，中国国籍，1968 年生，哈尔滨工业大学毕业，教授级高级工程师。
参与科研项目 9 项，其中国家级项目 3 项，省部级项目 5 项，其中获各级科技进步奖
6 项，八五优秀技术创新项目奖 1 项，九五国家科技攻关优秀成果奖 2 项；国家级新
产品 6 项，起草企业标准 7 项；河北省有突出贡献中青年专家。公司联合创始人，第二届至第四届董事会董事、副总经理。

截至目前，范朝持有公司 3,256,461 股股份，占公司股份总数的 0.61%，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范朝不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券……
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