公告日期：2024-09-02

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-065
河北先河环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东大会选举非独立董事采用差额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股份总数半数且票数排名前六名的候选人当选公司非独立董事；选举独立董事采用差额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股份总数半数且票数排名前三名的候选人当选公司独立董事；选举非职工代表监事采用差额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股份总数半数且票数排名前两名的候选人当选公司非职工代表监事。具体内容详见本公告议案表决结果。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

2024 年 8 月 17 日、2024 年 8 月 23 日和 2024 年 8 月 24 日，河北先河环保
科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、《关于增加股东大会临时提案暨2024 年第一次临时股东大会补充通知》和《关于增加股东大会临时提案暨 2024年第一次临时股东大会补充通知》。公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024
年 9 月 2 日下午 14:45 在石家庄湘江道 251 号公司会议室召开。本次股东大会采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2024 年 9 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

通过现场投票和网络投票的股东及代理人 189 人,代表股份 193,996,732 股，
占公司总股份的 36.15%。其中：通过现场投票的股东及代理人 10 人，代表股份125,869,762 股，占公司总股份的 23.46%；通过网络投票的股东及代理人 179 人，代表股份 68,126,970 股，占公司总股份的 12.70%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共计 185 人，代表股份 113,351,056 股，占公司总股份的 21.12%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场或通讯方式出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长张菊军先生主持本次股东大会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、议案审议和表决结果

与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，表决情况如下：

（一）通过《关于修改<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 168,067,957 股，占出席本次股东大会有表决权股份的86.63%；反对 746,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.38%；弃权25,182,275 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 12.98%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 87,422,281 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 77.13%；反对 746,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.66%；弃权 25,182,275 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 22.22%。
（二）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本次会议公司换届选举非独立董事采用差额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权股份总数半数且票数排名前六名的候选人当选公司非独立董事，具体如下：

1、关于选举姚国瑞为公司第五届董事会非独立董事的议案。

表决结果：姚国瑞先生获得的有效表决权票数为 214,943,870 票，占出席本次股东大会有表决权股份的 110.80%。

其中，中小投资者表决结果：姚国瑞先生获得中小投资者有效表决权票数为3,087,654 票，占出席会议所有中小投资者有表决权股份总数的 2.72%。

姚国瑞先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2、关于选举时若栋为公司第五届董事会非独立董事的议案。

表决结果：时若栋先生获得的有效表决权票数为 179,473,026 票，占出席本次股东大会有表决权股份的 92.51%。

其中，中小投资者表决结果：时若栋先生……
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