公告日期：2024-01-18

证券代码：300140 证券简称：节能环境 上市地点：深圳证券交易所
中节能环境保护股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易

之

募集配套资金向特定对象发行股份

上市公告书

独立财务顾问（主承销商）

签署日期：二〇二四年一月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

周康 何曙明 丁航

贾剑波 王学军 骆建华

李玲 刘建国

中节能环境保护股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：

王利娟 刘广生 付首文

中节能环境保护股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事、监事以外的高级管理人员：

郭新安 亢延军 刘攀

郝家华

中节能环境保护股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：508,474,576 股

2、发行价格：5.90 元/股

3、认购方式：现金购买

4、募集资金总额：2,999,999,998.40 元

5、募集资金净额：2,972,641,507.84 元

二、本次发行股票预计上市时间

1、新股预登记确认时间：2024 年 1 月 10 日

2、新增股份上市数量：508,474,576 股

3、新增股份上市日期：2024 年 1 月 22 日

4、新增股份后的公司总股本：3,114,672,586 股

三、新增股份的限售安排

本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。本次获配的投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，6 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合上市条件的情形发生。

五、本次新增股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。