公告日期：2024-08-19

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-49
中节能环境保护股份有限公司

关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

因公司子公司中节能环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）2023
年度未实现 2023 年发行股份购买资产时约定的业绩承诺，补偿义务人中国环境保护集团有限公司（以下简称“中国环保”）需要对公司进行业绩补偿。公司将以人民币 1.00 元的总价格对上述业绩补偿责任人应补偿的公司股份进行回购并全部予以注销。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 8 月 15 日出
具的《过户登记确认书》，中国环保持有公司的 15,605,570 股股票（均为限售股）已过户至公司回购专用证券账户，占回购前公司总股本的 0.50%，回购总价款为人民币 1.00 元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于近日
办理完成上述股份注销事宜。实施回购注销股票 15,605,570 股后，公司注册资本随之发生变动，股份总数由 3,114,672,586 股变更为 3,099,067,016 股，公司注册资本由 3,114,672,586 元人民币变更为 3,099,067,016 元人民币。

一、回购审批情况和回购方案内容

（一）回购审批情况

中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于 2024 年 5 月 13 日召
开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的公司 2023年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》，并履行了通知债权人的程
序。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《关于回购公司重大资产重组
标的公司 2023 年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-31）、《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-24）、《第

八届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-25），于 2024 年 5 月 13
日披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-38），于 2024 年5 月 31 日披露的《关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-43）。

（二）回购方案内容

根据 2022 年 11 月 3 日公司与中国环保签订的《关于中节能环保装备股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》、2023 年 4 月10 日签订的《关于中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议的补充协议》以及《2023 年年度股东大会决议》，公司将以人民币 1.00 元总价回购并注销中国环保应补偿的股份（以下简称“回购注销”）。

实施回购注销股票 15,605,570 股后，公司注册资本随之发生变动，股份总
数 由 3,114,672,586 股 变 更 为 3,099,067,016 股 ， 公 司 注 册 资 本 由
3,114,672,586 元人民币变更为 3,099,067,016 元人民币。

二、回购实施情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 8 月 15 日出具
的《过户登记确认书》，中国环保持有公司的 15,605,570 股股票（均为限售股）已过户至公司回购专用证券账户，占回购前公司总股本的 0.50%，回购总价款为人民币 1.00 元。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

本次股份回购注销不会对公司的正常经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

若假定该部分股票自上市之日起注销，公司 2023 年度基本每股收益将从0.2764 元/股上升至 0.2781 元/股。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司首次披露回购股份事项（详见 2024 年 4 月 20 日披露的《关于回购公
司重大资产重组标的公司 2023 年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的公告》（公告编号：2024-31））起至本公告披露前一日止，公司董事、监事、高级
管理人员、控股股东及其一致行动人，均未发生在二级市场买入或卖出公司股票 的情况。

四、……
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