公告日期：2024-08-28

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-56
中节能环境保护股份有限公司

关于委托管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召
开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于委托管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的议案》。为进一步延展产业链、抢抓战略资源、储备未来增长空间，同时妥善解决中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与控股股东中国环境保护集团有限公司（以下简称“中国环保”）的同业竞争问题，中国环保拟将相关子公司委托给公司进行管理，并向公司支付托管费用。该事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。具体如下：

一、关联交易概述

1. 为进一步延展产业链、抢抓战略资源、储备未来增长空间，同时妥善解
决公司与控股股东中国环保的同业竞争问题，中国环保拟将其直接控制的以垃圾焚烧发电为主业的项目公司 13 家以及与垃圾焚烧发电业务具有高度协同性的有
机板块公司 7 家、环服板块公司 2 家及工程板块公司 1 家共计 23 家公司委托上
市公司进行管理，委托期至 2026 年 12 月 31 日，上述全部子公司年托管费用为
610 万元人民币。

2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中国环保为公司控
股股东，上述交易构成关联交易。

3. 公司第八届董事会第五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回
避的表决结果，审议通过了《关于委托管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的议案》，同意控股股东中国环保将其直接控制的以垃圾焚烧发电为主业的项目公司 13 家以及与垃圾焚烧发电业务具有高度协同性的有机板

司进行管理，委托期至 2026 年 12 月 31 日，上述全部子公司年托管费用为 610
万元人民币。关联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原回避表决。独立董事已在董事会前召开了专门会议，审议了相关事项并发表了同意意见。该事项无需提交股东大会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组及重组上市。

二、关联方的基本情况

（一）关联关系介绍

中国环保为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

（二）中国环保基本情况

公司名称：中国环境保护集团有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号

法定代表人：周康

成立日期：1985 年 4 月 22 日

注册资本：484,443.4801 万元

经营范围：危险废物经营；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；环保项目开发；环境工程项目的咨询、服务、设计、承包；环保专用仪器、设备、装置、材料的销售；环保信息的传递以及环境工程项目的咨询和服务；固体废物污染治理；节能服务；机电设备成套供应；汽车、建筑材料、钢材、木材、水泥、五金交电、化工材料（危险品除外）、服装百货、纺织品、工艺美术品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；物业管理；新技术研制、开发、转让；承办国内展览、展销会及人员技术培训；进出口业务；房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；危险废物经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国环保主要从事固体废弃物综合处置业务，2023 年度，中国环保营业收
入 87.24 亿元，净利润 6.75 亿元。截至 2024 年 6 月 30 日，中国环保总资产 438.59

亿元，负债总额 294.55 亿元，净资产 144.04 亿元，营业收入 42.25 亿元，净利
润 3.67 亿元。

中国环保经营规范，资信状况良好，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、委托管理标的的基本情况

托管范围为中国环保直接控制的以垃圾焚烧发电为主业的项目公司 13 家，
以及与垃圾焚烧发电业务具有高度协同性的有机板块公司 7 家、环服板块公司 2家及工程板块公司 1 家，共计 23 家公司。具体如下：

序号 板块 ……
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