公告日期：2024-12-11

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-086
盈康生命科技股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过， 决定于2024年12月26日14:30召开公司2024年第四次临时股东大会，现将有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月26日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-15:00期间的 任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）于 2024 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述股东均有权出席 股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司签署<关于山西盈康一生医院有限责任公司之

1.00 √

委托管理协议>的议案》

《关于公司签署<关于上海永慈康复医院之委托管理协议>

2.00 √

的议案》

2、该提案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议和第六届监事会第十 三次（临时）会议审议通过。该提案关联股东需回避表决，关联股东不可以接受 其他股东委托投票。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，并根据计票结果进行 公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。

2、登记时间：202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。