公告日期：2024-12-11

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-084
盈康生命科技股份有限公司

关于公司签署《关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理
协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为进一步解决和避免盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）实 际控制人海尔集团公司旗下医院与公司医疗服务板块的同业竞争，充分利用公司在 医疗服务领域的管理运营经验，推进一流医疗资源可及，实现“天下人一生盈康” 的企业愿景，公司下属子公司四川友谊医院有限责任公司与公司控股股东青岛盈康 医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）于2021年12月13日签订了《关于盈康 运城医院有限责任公司之委托管理协议》，协议约定盈康医投将盈康运城医院有限 责任公司（现已更名为“山西盈康一生医院有限责任公司”，以下简称“运城医院”） 委托给四川友谊医院有限责任公司进行管理和运营。鉴于《关于盈康运城医院有限 责任公司之委托管理协议》将于2024年12月31日到期，公司拟与盈康医投、上海郢 韵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海郢韵”）、山西盈康一生 医院有限责任公司签署《关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议》（以 下简称“《委托管理协议》”），协议约定盈康医投、上海郢韵将运城医院委托给 公司进行管理和运营。

2、本次交易对方中的盈康医投为公司控股股东，系公司关联方，本次交易构 成关联交易。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 本次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回 避表决。

一、本次交易概述

（一）基本情况

为进一步解决和避免公司实际控制人海尔集团公司旗下医院与公司医疗服务板块的同业竞争，充分利用公司在医疗服务领域的管理运营经验，推进一流医疗资源可及，实现“天下人一生盈康”的企业愿景，公司下属子公司四川友谊医院有限
责任公司与盈康医投于 2021 年 12 月 13 日签订了《关于盈康运城医院有限责任公
司之委托管理协议》，协议约定盈康医投将运城医院委托给四川友谊医院有限责任公司进行管理和运营。鉴于《关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议》将
于 2024 年 12 月 31 日到期，公司与盈康医投、上海郢韵、运城医院于 2024 年 12
月 10 日签订《关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议》，协议约定盈康医投、上海郢韵将运城医院委托给公司进行管理和运营，托管期限为三年，并根据协议约定收取相应委托管理费用。托管期间，运城医院不纳入公司合并报表的合并范围。

（二）本次交易构成关联交易

本次交易对方中的盈康医投为公司控股股东，运城医院为盈康医投控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，盈康医投、运城医院为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易的审批情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十四次（临时）会议，以 4 票
同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司签署<关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》，关联董事谭丽霞、彭文、沈旭东回避表决，独立董事已通过独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第六届监事会第十三次（临时）会议，以 2 票
同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司签署<关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》，关联监事龚雯雯回避表决，监事会对上述关联交易发表了明确同意的审核意见。

（四）尚需履行的审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议，已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.7 条或者 7.2.8 条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

截至 2024 年 12 月 10 日，公司及子公司与公司实际控制人海尔集团公司控制
的企业在连续十二个月内累计发生已经董事长授权审批尚未提交董事会审议的关联交易总金额为 12.17 万元，内容为向关联方购买劳务服务。上述关联交易事项均在公司董事长的审批权限范围之内，公司已履行相关内……
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