公告日期：2024-11-30

宋城演艺发展股份有限公司

章 程

二○二四年十一月三十日

目 录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围...... 4

第三章 股 份...... 4

第一节股份发行 ...... 4

第二节股份增减和回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节股东 ...... 7

第二节股东大会的一般规定 ...... 9

第三节股东大会的召集 ...... 11

第四节股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节股东大会的召开 ...... 13

第六节股东大会表决和决议 ...... 16
第五章 董事会...... 19

第一节董 事 ...... 19

第二节董事会 ...... 21
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 27

第一节监 事 ...... 27

第二节监事会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节财务会计制度 ...... 29

第二节内部审计 ...... 32

第三节会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章 通知和公告...... 33

第一节通知 ...... 33

第二节公告 ...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节解散和清算 ...... 35
第十一章修改章程...... 36
第十二章附 则...... 37

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称“公司”）。公司经浙江省人民政府委托浙江省企业上市工作领导小组以浙上市[2000]69 号《关于同意变更设立杭州宋城旅游发展股份有限公司的批复》批准，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，由有限公司整体变更设立为股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91330000143102311G。

第三条 2010年11月16日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1632号

文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股4200万股，并于2010年12月9日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称为中文名称：宋城演艺发展股份有限公司；英文全称：
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO.，LTD.

第五条 公司住所：杭州市之江路 148 号 邮政编码：310008

第六条 公司注册资本为人民币 262,267.044 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总裁为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财
务总监。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织机构，
配备党务工作人员。党组织机构设置、工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司发挥政治核心作用。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规，以市场需要为导向，持续创
造多元化演艺内容，引领演艺产业发展，丰富人民群众文化消费，坚持经济效益和社会效益统一，努力发展成为世界级文化演艺集团，回报股东，回报社会。

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项……
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