公告日期：2025-01-02

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-076
南方中金环境股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于南方中金环境股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会、第
五届监事会原定任期将于 2025 年 4 月 7 日届满，公司独立董事骆竞女士将于
2025 年 1 月 30 日连续担任公司独立董事届满六年，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序提前进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 31 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》等议案。经公司控股股东提名推荐、公司第五届董事会提名委员会资格审查，杭军先生、沈海军先生、马海华先生、冷奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件 1），李茜女士（会计专业人士）、张方华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件 2）；经公司第五届董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，王庆心先生、姚建堂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件 1），李明义先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件 2）。第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人张方华先生、李明义先生已取得独立董事资格证书，李茜女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司声明第六届董事会独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，且独立董事中包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 31 日召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东提名推荐，公司第五届监事会资格审核，邹倩女士为第六届监事会非职工代表监事候选人；经公司第五届监事会提名推荐并资格审查，张浩先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件 3）。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，第六届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会、第五届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第五届董事会、第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司
董 事 会

2024 年 12 月 31 日

附件 1：候选非独立董事简历

杭军：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学
历，高级经济师。历任无锡市自来水总公司办公室副主任、办公室主任、水源总厂厂长、副总经理；无锡市城市环境科技有限公司党委书记、董事长；无锡市水务集团有限公司董事长。2017 年 3 月起任无锡市市政公用产业集团有限公司党委委员、副总裁。2021 年 2 ……
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