公告日期：2024-07-19

证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2024-036
广州市香雪制药股份有限公司

关于转让子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概况

1.结合战略规划和业务发展情况，为进一步整合资源，提升整体运营水平，有序化解公司债务风险，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）与北京六桂堂企业管理科技有限公司（以下简称“北京六桂堂”或“乙方”）签署了《股权转让协议》，以 2,386.80 万元的价格向其转让公司持有的控股子公司北京香雪医药生物科技有限公司（以下简称“北京香雪”）51%股权。

2.公司于 2024 年 7 月 18 日召开第九届董事会独立董事 2024 年第三次专门
会议、第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1.公司名称：北京六桂堂企业管理科技有限公司

2.统一社会信用代码：91110112MADPYQGYX8

3.法定代表人：翁革新

4.成立时间：2024年6月26日

5.注册资本：500万元人民币

6.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

7.注册地址：北京市通州区经济开发区南区漷兴三街1号-B125室

8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9.股权关系：翁革新持有北京六桂堂76.5%股权，杨胜持有23.5%股权。

10.关联关系及资信情况：公司持有北京香雪51%股权，公司董事徐力、高级管理人员谭光华均担任北京香雪董事，高级管理人员卢锋担任北京香雪监事。翁革新持有北京香雪49%股权，担任北京香雪董事长及总经理职务，为北京六桂堂实际控制人。本次交易构成关联交易。北京六桂堂不属于失信被执行人，具有较强的履约能力。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

1.单位名称：北京香雪医药生物科技有限公司

2.统一社会信用代码：91110105MA001L325R

3.公司类型：其他有限责任公司

4.法定代表人：翁革新

5.注册资本：2,000万元人民币

6.成立日期：2015年10月30日

7.注册地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号1幢A座7层701内704室

8.经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售Ⅰ类医疗器械；医学研究（不含诊疗活动）；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9.转让前后股东情况：

单位：万元

股东名称 转让前 转让后

出资额 持股比例 出资额 持股比例

广州市香雪制药股份有限公司 1,020 51% - -

翁革新 980 49% 980 49%

北京六桂堂企业管理科技有限公司 - - 1,020 51%

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