公告日期：2024-11-22

广州市香雪制药股份有限公司

章 程

（2024 年 11 月修订）

二〇二四年十一月

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份的转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......14

第四节 股东会的提案和通知......15

第五节 股东会的召开、表决和决议......17
第五章 董事会 ...... 24

第一节 董 事 ...... 24

第二节 独立董事 ...... 27

第三节 董事会 ...... 31

第四节 董事会秘书...... 37
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会 ...... 41

第一节 监 事 ...... 41

第二节 监事会 ...... 41

第三节 监事会决议...... 43
第八章 劳动人事制度 ...... 43
第九章 利润分配 ...... 44
第十章 财务会计制度和审计制度......47
第十一章 公司与关联方资金往来和对外担保 ...... 49
第十二章 通知和公告 ...... 50
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 51

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 51

第二节 解散和清算 ...... 52

第十四章 修改章程...... 54
第十五章 附 则 ...... 55

广州市香雪制药股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下称“公司”）。

第三条 公司以发起方式设立，并在广东省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司于 2010 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会（下称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3100 万股，于 2010 年12 月 15 日在深圳证券交易所（下称“深交所”）创业板上市。

第五条 公司中文名称：广州市香雪制药股份有限公司

公司英文名称：Xiang Xue Pharmaceutical Factory Co.,Ltd.

第六条公司住所：广州市黄埔区科学城金峰园路 2 号。

邮政编码：510663。

第七条 公司注册资本为人民币 66,127.9045 万元。公司为永久存续的股
份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当根据法律法规的规定确定新的法定代表人。

第九条 公司的全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为以及公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东、公司及公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。

第十一条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：开展创新经营，追求公平竞争，提倡务实精神，以实业为基础，以科技为纽带，尽可能实现最大经济效益，使全体股东获得良好的经济效益，为国家的经济建设、社会繁荣和市场经济的发展而尽责尽力。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：中草药种植；中草药收购；中药提取物生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；药物检测仪器制造；日用化学产品制造；环境保护专用设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。