公告日期：2024-12-14

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2024-062
广州市香雪制药股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次
会议于 2024 年 12 月 13 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于
2024 年 12 月 10 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，
实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审查，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次续聘会计师事务所的议案。具体内容详见巨潮网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会
2024 年 12 月 13 日

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