公告日期:2024-07-06
证券代码: 300151 证券简称:昌红科技 公告编号:2024-039
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1、深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九
次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 7 月 5 日下午在公司 1 号会议室以
现场会议召开。
2、本次会议通知时间及方式:会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件方式
送达给全体监事。
3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席现场会议监事 3 名。
4、会议主持人:监事会主席俞汉昌先生
公司董事会秘书列席了会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议,以现场表决方式,通过并形成以下决议:
1、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意公司为浙江硕昌提供担保的事项。本次担保事项有利于促进浙江硕昌的经营持续、稳健发展。浙江硕昌为公司合并范围内的全资子公司,财务风险处于可控的范围内,本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会
2024 年 7 月 5 日
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