公告日期：2024-12-24

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2024-067

雄安新动力科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)于 2024 年 12 月
20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第三
十三次会议。本次会议通知已于通知于 2024 年 12 月 18 日以电话、短信、电子
邮件等方式向公司全体董事发出。

本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年的审计机构，聘期一年。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见同
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议决议。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二十四日

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