公告日期：2024-07-22

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-047

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年7月17日以电子邮件方式送达给全体董事候选人。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、董秀琴以及李桓以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公
司第六届董事会董事长的议案》

同意选举邱光先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为各专门委员会的组成人员（简历详见附件）：

委员会名称 组成委员 主任委员

战略委员会 邱光、齐雪霞、査秉柱、李桓、张华 邱光

审计委员会 董秀琴、黄纲、张华 董秀琴

提名委员会 董秀琴、李桓、邱光 董秀琴

薪酬与考核委员会 李桓、董秀琴、齐雪霞 李桓

以上委员任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司总裁的议案》

同意聘任邱光先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司其他高级管理人员的议案》

同意聘任査秉柱先生、王巍先生、成军先生为公司副总裁；同意聘任潘文先生为公司副总裁、财务负责人；同意聘任孔亮先生为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司审计监察部负责人的议案》

同意聘任肖巧丽女士为公司审计监察部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任熊小菊女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

特此公告。

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
二〇二四年七月二十二日
附件：简历
邱光 先生：

中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，硕士研究生。曾任深圳市瑞凌实业有限公司董事长、总经理。现任广东省焊接行业协会会长，珠海市焊接协会第五届理事会名誉会长，深圳市理涵投资咨询有限公司执行董事，昆山瑞凌焊接科技有限公司总经理，深圳市瑞凌焊接科技有限公司执行董事，深圳市瑞凌投资有限公司董事长，特兰德科技（深圳）有限公司执行董事、总经理，瑞凌（欧洲）有限责任公司董事、总经理，高创亚洲（江苏）科技有限公司执行董事，深圳市海立五金电器有限公司董事长，广东瑞凌科技产业发展有限公司董事长、经理，深圳市德昀产业发展有限公司执行董事、总经理，深圳市德昀科技有限公司执行董事，总经理，深圳市德昀创新研究中心有限公司执行董事、总经理，广东瑞凌焊接技术有限公司董事、……
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