公告日期：2024-08-30

新锦动力集团股份有限公司章程
新锦动力集团股份有限公司

章 程

二〇二四年八月

新锦动力集团股份有限公司章程
目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东 ......9

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 17

第五节 股东大会的召开...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会...... 31

第一节 董事 ......31

第二节 董事会 ...... 34
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 41
第七章 监事会...... 44

第一节 监事 ......44

第二节 监事会 ...... 45

新锦动力集团股份有限公司章程

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 47

第一节 财务会计制度 ...... 47

第二节 内部审计 ...... 53

第三节 会计师事务所的聘任...... 54
第九章 通知...... 54

第一节 通知 ......54

第二节 公告 ......55
第十章 合并、分立、增资、减资、解散、清算 ...... 55

第一节 合并、分立、增资、减资...... 56

第二节 解散和清算 ...... 57
第十一章 修改章程...... 59
第十二章 附则...... 60

新锦动力集团股份有限公司章程
第一章 总则

第一条 为维护新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以北京恒泰艾普石油勘探开发技术有限公司全体股东作为发起人，由北京恒泰艾普石油勘探开发技术有限公司整体变更设立。公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91110000773370273Q。

第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）“证监许可[2010]1831 号”文核准，首次向社会公众发行人民币普通股22,220,000 股，于2011 年1 月 7日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市，发行后总股本为 88,880,000 股。

第四条 公司注册名称：

中文全称：新锦动力集团股份有限公司

英文全称：NEW JCM GROUP CO.,LTD

第五条 公司住所：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 401 室，邮政编码：
100094。

第六条 公司注册资本为人民币 725,488,257 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司法定代表人由董事长担任，并依法登记。

新锦动力集团股份有限公司章程
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本《……
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