公告日期：2024-09-11

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-081

山西振东制药股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9

月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届
董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事；公
司董事会、监事会顺利完成换届选举。

为提高会议效率，顺利衔接换届工作，公司于同日召开了第六
届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议并通过
了关于选举公司董事长、选举第六届董事会各专门委员会委员，聘
任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及选举公司监事会主
席的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独

立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：李昆先生（董事长）、王智民先生、李静女士、艾家文先生、杨连民先生、王旭峰先生；

独立董事：吕万良先生、靳黎娜女士、秦雪梅女士。

公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数的比例符合相关法规的要求。截至公告披露日，独立董事均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

上述董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。公司第六届董事会成员简历详见公司于 2024 年 8 月 16
日披露在巨潮资讯网上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。

二、公司第六届董事会专门委员会组成人员情况

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

（1）审计委员会人员构成

靳黎娜女士（委员会召集人）、秦雪梅女士、艾家文先生；

（2）提名委员会人员构成

吕万良先生（委员会召集人）、李昆先生、靳黎娜女士；

（3）战略与发展委员会人员构成

李昆先生（委员会召集人）、杨连民先生、秦雪梅女士；

（4）薪酬与考核委员会人员构成

吕万良先生（委员会召集人）、靳黎娜女士、杨连民先生。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比过半数并由独立董事担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人靳黎娜女士为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2
名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：雷振宏先生（监事会主席）、金志祥先生；
职工代表监事：李莎莎女士。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会非职工代表监事简历详见公司于 2024 年 8
月 16 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-066），公司第六届监事会职工代表监事简历详
见公司于 2024 年 8 月 16 日披露在巨潮资讯网上的《关于职工代表
监事换届选举的公告》（公告编号：2024-068）。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总裁：杨连民先生；

副总裁：王旭峰先生、游蓉丽女士、王哲宇先生；

财务总监：刘永森先生；

董事会秘书：王哲宇先生。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信执行人。董事会秘书王哲宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格均符合相关规定。

上述高级管理人员的任职资格已经第六届董事会提名委员会2024 年第一次会议审议通过，其中聘任财务总监……
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