公告日期：2024-09-11

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-078
山西振东制药股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 09:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 9 月 11 日 9:15-15:00。

3、召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票

5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会

6、主持人：董事长李昆先生

7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 165 人，代表有表决权的公司股份数为 314,986,576 股，占公司有表决权股份总数的31.3320%。

其中：参加现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的公司股份数为 303,897,399 股，占公司有表决权股份总数的 30.2289%。参加网络投票的股东及股东代表 161 人，代表有表决权的公司股份数为 11,089,177 股，占公司有表决权股份总数的 1.1030%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 162人，代表有表决权的公司股份数为 11,934,233 股，占公司有表决权股份总数的 1.1871%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的公司股份数为 845,056 股，占公司有表决权股份总数的 0.0841％。通过网络投票的中小股东 161 人，代表有表决权的公司股份数为 11,089,177 股，占公司有表决权股份总数的 1.1030%。

8、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》。

本议案采用累积投票制进行逐项表决，子议案具体表决情况如下：
1.01、选举李昆先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 308,831,938 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.0461%。

其中，中小股东表决情况：同意 5,779,595 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 48.4287%。

表决结果：李昆先生当选为公司非独立董事。

1.02、选举王智民先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 308,793,255 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.0338%。

其中，中小股东表决情况：同意 5,740,912 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 48.1046%。

表决结果：王智民先生当选为公司非独立董事。

1.03、选举李静女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 308,769,617 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.0263%。

其中，中小股东表决情况：同意 5,717,274 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 47.9065%。

表决结果：李静女士当选为公司非独立董事。

1.04、选举艾家文先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 308,742,010 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.0175%。

其中，中小股东表决情况：同意 5,689,667 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 47.6752%。

表决结果：艾家文先生当选为公司非独立董事。

1.05、选举杨连民先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 308,785,729 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.0314%。

其中，中小股东表决情况：同意 5,733,386 股，……
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