公告日期：2025-01-09

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-005
新疆机械研究院股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：本次股东会为 2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：本次股东会召集人为公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日:2025 年 1 月 17 日（星期五）

7、出席对象：

（1）2025 年 1 月 17 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号公司 1 楼会
议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注
提案编码 提 案 名 称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉部分条款暨变更注册资本的议案》 √

2、上述议案已经过公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025 年 1 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届
董事会第二十二次会议决议公告》。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 1 月 23 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 18：00
2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投资部

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三……
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