公告日期：2024-11-16

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-082

武汉华中数控股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 11 月 15 日召开的第十二届董
事会第二十八次会议决议召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 2 日 14:50

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12
月 2 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月
2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2024 年 11 月 27 日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡 2024 年 11 月 27 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。

8.会议地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 ：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的 √

1.00 议案

关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供 √

2.00 担保的议案

上述议案已经公司 2024 年 11 月 15 日召开的第十二届董事会第二十八次会
议审议通过。相关内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场参与会议的股东登记办法

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2.登记时间：2024 年 11 月 29 日 10:00-16:00；采取信函或传真方式登记的

须在 2024 年 11 月 29 日下午 16：00 之前送达或传真（027-87180605）到公司。
3.登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司……
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