公告日期：2024-12-14

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-082
深圳雷曼光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024
年第三次临时股东大会定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司召开，现将本
次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、公司第六届董事会第三次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于2024年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东

代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》。 √

1、上述议案已经公司第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第

三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

2、公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行

披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 12 月 27 日前，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

2、登记地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会

办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书

或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理……
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