公告日期：2024-10-12

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-040
通源石油科技集团股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事梅慎实保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明

1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事梅慎实作为征集人就公司拟于 2024
年10月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激励计
划（以下简称“股权激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集表决权。
2、征集人梅慎实符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

1、征集人梅慎实为公司现任独立董事，基本情况如下：

梅慎实先生，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
中国社会科学院法学研究所博士后、副研究员。现任中国政法大学民商经济法学院教师、北京嘉维律师事务所兼职律师、福建达华智能股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、本次征集表决权事项已获得公司其他独立董事同意，征集人依法采取无
偿方式向公司全体股东公开征集表决权。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

3、征集人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权事项涉及的议案不存在利害关系。

二、征集表决权的具体事项

1、征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的下列股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权：

议案 3.00 关于《2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案

议案 4.00 关于《2024 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案

议案 5.00 关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股票期权激励计划相关
事项的议案

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

2、征集主张

征集人梅慎实作为公司独立董事，已出席公司于 2024 年 10 月 7 日召开的第
八届董事会第八次会议，对本次股东大会审议的股权激励计划相关议案均投赞成票。

投票理由：本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、征集方案

（1）征集期限：2024 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 25 日（每日 9:00-11:30，
13:30-17:00）

（2）征集表决权的确权日：2024 年 10 月 23 日

（3）征集方式：在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以发布公告的方式公开征集表决权

（4）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

①委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡，相关文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份……
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