公告日期：2024-11-25

北京东方国信科技股份有限公司

章程

（修订案）

二〇二四年十一月

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东会的一般规定...... 12

第三节 股东会的召集...... 14

第四节 股东会的提案与通知...... 16

第五节 股东会的召开...... 17

第六节 股东会的表决和决议...... 20

第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 27

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会 ...... 35

第一节 监事...... 35

第二节 监事会...... 36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度...... 38

第二节 内部审计...... 42

第三节 会计师事务所的聘任...... 42

第九章 通知和公告...... 43

第一节 通知...... 43

第二节 公告...... 43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算...... 45

第十一章 修改章程 ...... 47

第十二章 附则...... 47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式设立，在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为91110000633027609B。

第三条 公司于2010年12月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,017.60万股，于2011年1月25日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：北京东方国信科技股份有限公司。

公 司 英 文 名 称 ： Business-intelligence of Oriental Nations
Corporation Ltd.

第五条 公司住所：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101。

邮政编码：100102

第六条 公司注册资本为人民币113,874.5748万元。

第七条 公司经营期限为永久存续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞任法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起
公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：以“……
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