公告日期：2024-11-25

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-077
北京东方国信科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据第六
届董事会第五次会议决议，决定于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东
大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 11 月 22 日召开的第六届
董事会第五次会议决议召开本次股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00.

②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 4 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 12 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7
层会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

以上议案经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-074）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-075）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-076）、《北京东方国信科技股份有限公司章程修订对照表》。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

上述议案 1 为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案 2 为股东大会特别决议事项，由出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、 ……
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