公告日期：2011-02-15

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2011-001

万达信息股份有限公司

第四届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2011 年第一次临

时会议于 2011 年 2 月 14 日以通讯方式召开。

公司第四届董事会 2011 年第一次临时会议会务组将本次会议相关的全部会

议资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2011 年 2 月 10 日以专人

送达、邮寄、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 名，至表决截止时间

2011 年 2 月 14 日下午 15 时，共有 7 位董事通过专人送达、邮寄、传真等方式

参与会议表决。本次会议召集、召开的方式和程序符合法律和公司章程的规定。

本次会议以通讯表决方式投票形成以下决议：

1、通过了《万达信息股份有限公司关于设立募集资金专用账户及签订募集

资金三方监管协议的议案》：

一、公司在中国银行上海市闸北支行开设募集资金专用账户，账号为

870003120328094001，截止至 2011 年 2 月 12 日，专户余额为 19,570.78 万元。

该专户仅用于公司“综合业务基础软件平台 V4.0 项目”、“劳动和社会保障系统

V3.0 项目”、“民航信息一体化系统 V2.0 项目”、“企业综合监管平台 V2.0 项目”、

“医疗卫生信息化系统 V2.0 项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司在民生银行上海浦东支行开设募集资金专用账户，账号为

0202014210004640，截止至 2011 年 2 月 12 日，专户余额为 58,060.84 万元。该

专户存储超募资金，仅用于公司“其他与主营业务相关的营运资金”项目的存储

和使用，不得用作其他用途。

三、为保护投资者的利益，规范募集资金的使用、管理和确保募集资金项目

顺利实施，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券

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交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件，以及

公司《募集资金管理制度》的相关规定公司与保荐机构民生证券有限责任公司（以

下简称“民生证券”）以及募集资金存放银行中国银行上海市闸北支行、民生银

行上海浦东支行分别签署《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。

《募集资金三方监管协议》签订后将另行公告。

对于上述事项：

7 名赞成；

0 名反对；

0 名弃权；

2、通过了《万达信息股份有限公司关于修改公司章程（草案）有关条款并

变更注册资本的议案》：

1、公司注册资本由人民币 9,000 万元增至人民币 12,000 万元。

2、《公司章程（草案）》自公司股票在深圳证券交易所上市之日起施行。

3、将原章程（草案）第 3 条：“公司于【】年【】月【】日经中国证券监督

管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】

日在【】证券交易所上市”修改为：“公司于 2010 年 12 月 23 日经中国证券监督

管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2011 年 1

月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。”

4、将原章程（草案）第 6 条：“公司注册资本为人民币【】万元”修改为：

“公司注册资本为人民币 12,000 万元。”

5、将原章程（草案）第 17 条：“公司发行的股份，在【】集中存管”修改

为： 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。”

6、将原章程（草案）第 19 条：“公司股份总数为【】万股，公司股本结构

为：普通股【】万股”修改为：“公司股份总数为 12,000 万股，公司股本结构为：

普通股 12,000 万股。”

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7、根据公司 2008 年度股东大会《提请股东大会……
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