公告日期：2024-07-26

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-036
万达信息股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于
2024 年 7 月 24 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式
召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦召集，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》；

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，其中年报审计费用 120 万元，内部控制审计费用 20 万元。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2024 年 8 月 12 日（星期一）以现场会议和网络投票相结合
的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于拟
聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件

1、公司第八届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十五日

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