公告日期：2024-07-25

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-035
万达信息股份有限公司

关于 2021 年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次解除限售的股份系万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或
“万达信息”）2021 年度向特定对象发行股票事项所涉及的股份（部分），
解除限售的股份数量为77,519,379股，占公司目前总股本1,441,777,126
股的比例为 5.3767%。

2、 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 30 日（星期二）。

一、本次解除限售股份情况及公司股本情况

（一）本次解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1689 号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币
普通股股票（A 股）255,607,229 股，发行价格 7.74 元/股，截至 2023 年 1 月 9
日止，募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 26,256,654.78 元，实际募集资金净额为人民币 1,952,143,297.68 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第 ZA10006 号”《验资报告》。公司向特定对象发
行股票新增股份于 2023 年 1 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。公司本次
向特定对象发行股票前总股本为 1,187,584,762 股，发行后总股本为1,443,191,991 股。

本次向特定对象发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。中国人寿资产管理有限公司（中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深）认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。除有关法律法规另有规定外，其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束
之日起 6 个月内不得转让。锁定期均以新增股份上市首日（即 2023 年 1 月 30
日）起算。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。

（二）股份发行完成后至本公告披露日公司股本变动情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第
四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于注
销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销回购股份 1,414,865 股并相应减少注册资本，其中包括尚存放于回购专用证券账户中的 23,300 股公司股份，以及回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,391,565 股。

公司于 2024 年 7 月 10 日完成了回购专用证券账户中 23,300 股库存股的注
销手续，于 2024 年 7 月 16 日完成了 1,391,565 股限制性股票的回购注销手续。
上述注销完成后，公司总股本由 1,443,191,991 股变更为 1,441,777,126 股。具体
详见公司分别于 2024 年 7 月 11 日、2024 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-033）。

二、本次解除股份限售的股东承诺履行情况

（一）本次解除股份限售的股东作出的承诺

本次解除股份限售的股东为中国人寿资产管理有限公司（代表“中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 深”），其相关主要承诺如下：

1、关于股份限售承诺：

“自万达信息股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 18 个
月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。”

2、《关于保持上市公司独立性的承诺函》，内容如下：

“（一）关于保证上市公司人员独立

1、保证上市公司的高级管理人员不在承诺方控制的其他企业中担任除董事、监……
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