公告日期：2024-08-30

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-045
万达信息股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）2024 年 8 月 28
日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对“未来公卫数字化管理项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区运营服务平台”和“企业人力资源数字化平台项目”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延
长至 2025 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模均不变。本事项无需提交股
东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、向特定对象发行股票募集资金情况

1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价
格为每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股
票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 26,256,654.78 元，募集资金净额为人民币1,952,143,297.68 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 10
日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10006 号）。公司已对本次发行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方（四
方）监管协议，对本次向特定对象发行股票募集资金进行监管。

根据《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行募

集资金预计不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），扣除发行费用后，募

集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 未来公卫和医疗创新管理服务项目 101,469.85 101,400.00

2 未来城市智慧服务平台项目 89,167.30 89,000.00

3 企业人力资源数字化平台项目 20,026.00 20,000.00

4 偿还银行贷款 89,600.00 89,600.00

合计 300,263.15 300,000.00

2、公司于 2023 年 2 月 2 日召开第七届董事会 2023 年第一次临时会议、第

七届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金
金额作如下调整：

单位：万元

原计划募集资金投 调整后投入金
序号 项目名称 投资总额

……
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