公告日期：2024-08-30

万达信息股份有限公司

章 程

二〇二四年八月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 7
第一节 股份发行...... 7
第二节 股份增减和回购...... 8
第三节 股份转让...... 10
第四章 股东和股东大会...... 12
第一节 股东...... 12
第二节 股东大会的一般规定...... 14
第三节 股东大会的召集...... 18
第四节 股东大会的提案与通知...... 20
第五节 股东大会的召开...... 22
第六节 股东大会的表决和决议...... 25
第五章 董事会...... 30
第一节 董事...... 30
第二节 董事会...... 33
第三节 独立董事...... 37
第四节 董事会秘书...... 42
第五节 专门委员会...... 42
第六章 党组织...... 43
第七章 经理及其他高级管理人员......43
第八章 监事会...... 45
第一节 监事...... 45
第二节 监事会...... 46
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......48
第一节 财务会计制度...... 48
第二节 内部审计...... 52
第三节 会计师事务所的聘任...... 52
第十章 通知和公告...... 53
第一节 通知...... 53
第二节 公告...... 54
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......54
第一节 合并、分立、增资和减资...... 54
第二节 解散和清算...... 55
第十二章 修改章程...... 58
第十三章 附则...... 58

万达信息股份有限公司章程

第一章 总则

第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华
人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）(以下简称“《创业
板上市规则》”)和其他有关规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海万达信息系统有限
公司变更设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执
照注册号：310000000039855。

第3条 公司于 2010 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2011 年 1 月 25 日
在深圳证券交易所(以下简称“证券交易所”)创业板上市。

第4条 公司注册名称：万达信息股份有限公司，英文名称：Wonders
Information Co., Ltd.

第5条 公司住所：上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层。

邮政编码：200233

第6条 公司注册资本为人民币 1,441,777,126 元。

第7条 公司为永久存续的股份有限公司。

第8条 经理为公司的法定代表人。

第9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第10条 根据《中国共产党章程》规定，建立党的组织，开展党的工作，
党组织发挥政治领导作用。

第11条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第12条 公司经理、副经理、财务负责……
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