公告日期：2024-08-30

太平洋证券股份有限公司

关于万达信息股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万达信息股份有限 公司（以下简称“万达信息”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对万达信息 2021 年度向特定对象发行 股票部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎调查，情况如下：

一、2021 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行
人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格
为每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票
（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本 次发行费用（不含税）人民币 26,256,654.78 元，募集资金净额为人民币 1,952,143,297.68 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 10
日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10006 号）。公司已对本次发行 的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方（四 方）监管协议，对本次向特定对象发行股票募集资金进行监管。

根据《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行
募集资金预计不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），扣除发行费用后，
募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 未来公卫和医疗创新管理服务项目 101,469.85 101,400.00

2 未来城市智慧服务平台项目 89,167.30 89,000.00

3 企业人力资源数字化平台项目 20,026.00 20,000.00

4 偿还银行贷款 89,600.00 89,600.00

合计 300,263.15 300,000.00

公司于 2023 年 2 月 2 日召开第七届董事会 2023 年第一次临时会议、第七届
监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额作如下调整：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 原计划募集资 调整后投入
号 金投入金额 金额

未来公卫和医疗创新管理服务项目

1 （包括四个子项目） 101,469.85 101,400.00 53,013.00

1.1 未来公卫数字化管理项目 46,250.00 46,250.00 23,500.00

基于大数据的病种分值付费（DIP）

1.2 综合应用管理项目 22,260.35 22,200.00 11,500.00

智能医疗数据能力开放服务平台

1.3 (Wise-HDP）及应用体系项目 20,759.50 20,750.00 11,……
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