公告日期:2010-10-18
万达信息股份有限公司 招股说明书(申报稿)
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业
板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的
市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
素,审慎作出投资决定。
万达信息股份有限公司
Wonders Information Co., Limited
(住所:上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层)
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
(申报稿)
重要声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书
(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应
当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
保荐人(主承销商) 民生证券有限责任公司
(北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层)
万达信息股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-1
本次发行概况
发行股票类型: 人民币普通股( A 股) 每股面值: 1.00 元
发行股数: 3,000 万股 每股发行价格:
预计发行日期: 年 月 日 拟上市地: 深圳证券交易所
预计发行后总股本: 12,000 万股
本次发行前股东所持股
份的流通限制以及自愿
锁定的承诺:
控股股东万豪投资承诺:自发行人首次向社会公开发行 A 股股
票并上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本
公司在本次发行前所持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部
分股份。
实际控制人史一兵先生承诺:自发行人首次向社会公开发行 A
股股票并上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理
本人在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份,也不由发行
人回购该部分股份。在上述所约定的期限届满的前提下,作为发行
人董事及高管人员,自本人离职后半年内,不转让直接或间接持有
的发行人股份;在任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间
接持有的发行人股份总数的百分之二十五。
本公司的其它法人股东和自然人股东承诺:自发行人首次向社
会公开发行 A 股股票并上市之日起一年内,本公司(本人)不转让
本公司(本人)在本次发行前直接或间接所持有的发行人的股份。
此外,作为本公司董事、监事及高级管理人员,陈焕平、李光
亚、王晴岗、王虎、薛莉芳、王清、闻建中、李菁、张令庆承诺:
自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上市之日起一年内和离职
后半年内,不转让直接或间接持有的发行人股份;在任职期间,每
年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分
之二十五。
承诺期届满后,上述股份可以上市流通和转让。
保荐人(主承销商): 民生证券有限责任公司
招股说明书签署日期: 2010 年 10 月 13 日
万达信息股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-2
发行人声明
“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。”
“公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中
财务会计资料真实、完整。”
“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。”
“根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由
发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。”
万达信息股份有限公司 招股说明书(申报稿)
1-1-3
重大事项提示
一、股东关于股份锁定的承诺
本次发行前公司总股本 9,000 万股,本次拟发行 3,000 万股流通股,发行后
总股本为 12,000 万股,上述股份均为流通股。
控股股东万豪投资承诺:自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上市之
日起三十六个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前所持有
的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。
实际控制人史一兵先生承诺:自发行人首次向社会公开发行 A 股股票并上
市之日起三十六个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或
间接所持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份。在上述所约定的期
限届满的前提下,作为发行人董事及高管人员,自本人离职后半年内,不转让直
接或间接持有的发行人股份;在任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间
接持有的发行人股份总数的百分之二十五。
本公司的其它法人股东和自然人股东承诺: 自发行人首次向社会公开……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。